Cemil Önal neci, nereli ve kim? Halil Fealyalı7nın muhasebe müdürü Cemil Önal Hollanda’da suikaste mi uğradı öldürüldü mü? Cemil Önal hakkında ne bliniyor ismi ne zaman nasıl gündeme gelmişti. KKTC’de Halil Falyalı ve rüşvet iddialarının odağında yer alan ve Falyalı’nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal’ın Hollanda’da bir otel odasında …
Devamını Oku
Kapalıçarşı’ya polis kara para baskını yaptı 37 kişi gözaltında. Kapalıçarşı’nın ünlü esnafları kara paradan gözaltına alındı. İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Polis Kapalıçarşı’da kara para aklayanların adreslerine baskın düzenledi. Ünlü Kapalıçarşı isimleri kara paradan gözaltında. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, “nitelikli …
Devamını Oku
Nihal ve Bahar candan kardeşler tutuklandı mı son durum ne, ne ile suçlanıyorlar. Nihal Candan ve Bahar Candan da Engin-Dilan Polat gibi uzun yıllar cezaevinde alabilir. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorgusu …
Devamını Oku
Mail order ne demek nasıl yapılır nerede kullanılıyır. Mail order kuyumculuk, Mail Order döviz bürosu ve bankalar mail order nasıl yapılır sorusu Kra para aklamak için Mail Order nasıl kullanılır avantajları neler sorusu. Mail Order nedir nasıl yapılır nerede kullanılır nasıl bir sistem merak ediliyor. Ekonomi ve para tabir ve …
Devamını Oku
Türkiye için yeni bir kara haber. Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için “gri liste”ye alındı. Türkiye kara listede. Para Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF – Financial Action Task Force), Türkiye’yi kara para aklama konusunda yeterince önlem almadığı gerekçesiyle gri listeye …
Devamını Oku
Dünyada her yıl 2 trilyon dolar kara para sisteme giriyor. Türkiye7de kara para aklama ve kara para trafiği ise azımsanmayacak boyutta. UNODC raporuna göre, kripto para birimleriyle bağlantısı olmayan ve bankalar ve finansal kurumların dahil olduğu kara para aklama eylemlerinin her yıl 2 trilyon dolara ulaşıyor. Kara para nedir neden …
Devamını Oku
Haber Müdürü Aradığınız Tüm Haberler